აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეს, 33 წლის ერეკლე გუგავას, ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ თაღლითურ სქემაში მონაწილეობისთვის ბრალდება წარედგინა — მას 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ბოსტონის ფედერალურმა პროკურატურამ გუგავას ბრალი ჯანდაცვის სფეროში 1,3 მილიარდი დოლარის თაღლითური სქემით მიღებული თანხების გათეთრებისთვის წაუყენა. უწყების ინფორმაციით, თაღლითობის პერიოდში ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანონოდ იმყოფებოდა.

გუგავამ შეერთებული შტატები 2025 წლის ივლისში, სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის შემდეგ დატოვა და ამჟამად მიმალვაშია.

მათივე ცნობით, გუგავა ფულის გამთეთრებელი იყო უცხოეთში მოქმედი ორგანიზაციისთვის, რომელიც სათავეში ედგა ჯანდაცვის სფეროს ყველაზე მასშტაბურ თაღლითურ საქმეს, სახელწოდებით "ოპერაცია ოქროს ციებ-ცხელება" (Operation Gold Rush).

როგორც ბრალდების დოკუმენტებშია აღნიშნული, სავარაუდოდ, გუგავა 2025 წლის თებერვლიდან ივლისამდე ფლობდა პენსილვანიაში მდებარე სამედიცინო აღჭურვილობის კომპანია LLC-ს (ND Medical) ND Medical Solutions-ს.

გუგავას სავარაუდო მფლობელობის ხუთი თვის განმავლობაში ND Medical-მა Medicare-ის დამატებითი დაზღვევის პოლისების უზრუნველსაყოფად კონტრაქტით დაქირავებული კერძო სადაზღვევო კომპანიების, კერძო დამსაქმებლების მიერ დაფინანსებული გეგმებისა და პროფკავშირის ჯანმრთელობის დაზღვევის გეგმების სახელით, სულ მცირე, 1.3 მილიარდი დოლარის ოდენობის თაღლითური მოთხოვნები წარადგინა.

ამ სადაზღვევო კომპანიებმა ND Medical-ს დაახლოებით 6.5 მილიონი დოლარი გადაუხადეს.

სქემის ფარგლებში, გუგავა, სავარაუდოდ, ხელს უწყობდა თაღლითური გზით მიღებული შემოსავლების განთავსებასა და გადარიცხვას.

გარდა ამისა, უწყების განცხადებით, ორგანიზაცია ბოროტად იყენებდა შეერთებული შტატების ფინანსურ სისტემას თაღლითური გზით მიღებული სადაზღვევო კომპენსაციის ჩეკების განთავსებით. ჯანდაცვის სფეროში თაღლითობით მიღებული შემოსავლები განსაკუთრებით ხელსაყრელი იყო გასათეთრებლად, ვინაიდან თანხები ლეგიტიმური წყაროებიდან — "მედიქეარისა" და დამკვიდრებული კერძო სადაზღვევო კომპანიებისგან მომდინარეობდა, რაც მათ თავდაპირველად კანონიერ იერსახეს ანიჭებდა.

ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულების ბრალდება ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 20 წლამდე ვადით, სამწლიან ზედამხედველობით გათავისუფლებასა და ჯარიმას 500 000 დოლარამდე ოდენობით ან გათეთრებული თანხის გაორმაგებულ ოდენობას — იმის მიხედვით, თუ რომელი უფრო მეტი იქნება. განაჩენს ფედერალური საოლქო სასამართლოს მოსამართლე აშშ-ის სასჯელის დანიშვნის სახელმძღვანელო პრინციპებისა და სისხლის სამართლის საქმეებზე სასჯელის განმსაზღვრელი კანონმდებლობის საფუძველზე ადგენს.